2023年4月以來，山東省聊城市公安局茌平分局從一起案損3.6萬元的駕駛證“代考包過”電詐案件入手，循線追蹤，打掉一個(gè)19人的電詐犯罪團(tuán)伙。隨后，茌平公安乘勝追擊，通過對(duì)案件資金流進(jìn)行深入研判，成功發(fā)起集群戰(zhàn)役，先后打掉7個(gè)涉嫌幫信、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人102人，帶破案件55起，涉案資金價(jià)值1500萬元。
騙子聲稱“繳納部分費(fèi)用即可安排代考”
2023年4月6日10時(shí)許，茌平區(qū)洪屯鎮(zhèn)村民林耕到派出所報(bào)警稱，其輕信網(wǎng)上“代考包過”的駕考廣告，被人以各種名義詐騙3.6萬元。
接警后，值班民警馮飛詳細(xì)了解了受害人的被騙過程。
35歲的林耕一直想考取駕駛證，但沒有空閑時(shí)間準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)考試。今年4月，他偶然在某短視頻平臺(tái)看到一則“全程無需參加考試即可獲得駕駛證”的廣告，于是私信對(duì)方添加了其微信，并積極詢問辦理流程及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
見林耕誠(chéng)意滿滿，對(duì)方立即回復(fù)稱，只要繳納一部分費(fèi)用，就可以安排他人代考，根本不需要考生本人到場(chǎng)。對(duì)于收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)方稱每個(gè)科目收費(fèi)1500元，一共6000元。
聽了對(duì)方的承諾，林耕瞬間動(dòng)了心并很快將其個(gè)人資料發(fā)給對(duì)方。為表誠(chéng)意，他還將部分定金轉(zhuǎn)賬給對(duì)方。大約一周后，對(duì)方發(fā)過來科目一的合格成績(jī)單，見此情況，林耕趕緊向?qū)Ψ街Ц读?500元的費(fèi)用。之后，對(duì)方將其他科目的合格成績(jī)陸續(xù)發(fā)過來，林耕最終將6000元的費(fèi)用付清。
圖為騙子與林耕的聊天記錄。
簽署“保密協(xié)議”并再交3萬
原本以為事情就這樣結(jié)束了，沒想到，就在林耕準(zhǔn)備拿證時(shí)，對(duì)方告訴他，現(xiàn)在有關(guān)部門查得很嚴(yán)，雙方需要簽署一份“保密協(xié)議”并且需要林耕再交3萬元過一下流水，才能蓋章出證。無奈之下，林耕只能又向?qū)Ψ教峁┑馁~戶轉(zhuǎn)賬3萬元。 但從此之后，他便聯(lián)系不上對(duì)方了。意識(shí)到被騙后，林耕報(bào)警求助。
“這種詐騙手段并不少見?！泵窬T飛介紹說，了解情況后，他們第一時(shí)間展開調(diào)查，順著涉案賬戶等線索，很快鎖定了一個(gè)盤踞在廣東汕頭、以犯罪嫌疑人周澤為首的掩飾隱瞞犯罪所得團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，通過“跑分”套現(xiàn)的方式，專門為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金。
4月13日，民警馮飛、李登龍以及茌平分局偵查中心民警楊森、李波等趕赴廣東。通過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙成員有十多人，組織嚴(yán)密、分工明確。民警與當(dāng)?shù)鼐矫芮袇f(xié)作，5天后將以主要嫌疑人周澤為首的19名犯罪嫌疑人抓獲歸案，押回茌平。
圖為茌平警方組織警力將犯罪嫌疑人從省外押回。
警方乘勝追擊擴(kuò)大戰(zhàn)果
“犯罪嫌疑人歸案后，我們根據(jù)相關(guān)線索對(duì)其涉案銀行卡進(jìn)行梳理拓展，最終確認(rèn)全國(guó)各地受害者187名，被該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙以‘代考包過’的名義，通過繳納報(bào)名費(fèi)、過關(guān)費(fèi)、保密費(fèi)等理由進(jìn)行詐騙，初步估算涉案價(jià)值1500余萬元。”茌平公安分局黨委委員、副局長(zhǎng)張建新介紹說，為實(shí)現(xiàn)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的全鏈條打擊，辦案民警又一一梳理受害人信息，確認(rèn)了犯罪嫌疑人用于接收涉詐資金的296個(gè)涉詐銀行賬戶，全部進(jìn)行了查封。
隨后，辦案民警對(duì)涉案犯罪嫌疑人的相關(guān)情況進(jìn)行深度分析，發(fā)現(xiàn)不少嫌疑人采用高利引誘親戚、朋友、同學(xué)等做“卡農(nóng)”，為電詐犯罪活動(dòng)提供幫助，涉案人員近百人。經(jīng)過周密準(zhǔn)備，茌平警方11月15日發(fā)起集群戰(zhàn)役，抽調(diào)53名精干警力，成立8個(gè)抓捕小組，奔赴25個(gè)省、市、自治區(qū)進(jìn)行集中抓捕收網(wǎng)。截至12月10日，警方共抓捕102名犯罪嫌疑人，帶破案件55起，打掉7個(gè)涉嫌幫信、掩飾隱瞞犯罪所得團(tuán)伙。
圖為辦案民警整理涉案物品。
案件的破獲背后，凝聚著持續(xù)的努力。據(jù)了解，今年以來，茌平公安強(qiáng)化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，全力推進(jìn)“斷卡”“斷流”等專項(xiàng)行動(dòng)，積極開展防范宣傳、“無詐”社區(qū)建設(shè)等各項(xiàng)工作，取得了比較顯著的成效。今年1月至11月，全區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案數(shù)較去年下降20.46%，案件損失數(shù)下降14%，破獲案件數(shù)同比上升88.59%，抓獲嫌疑人數(shù)同比上升92.07%，有力維護(hù)了群眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
警方提醒：
考駕照無“捷徑”可走，“代考駕駛證”“買賣駕駛證”不是違法就是詐騙。正規(guī)駕培企業(yè)信息均公開透明，有意考取駕照的市民群眾，請(qǐng)到具有正規(guī)培訓(xùn)資質(zhì)、管理規(guī)范的駕校參加駕駛培訓(xùn)。如被騙或遇可疑情形，請(qǐng)撥打110報(bào)警或咨詢。
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