虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX涉嫌詐騙被查

9月22日，據(jù)香港新聞網(wǎng)報(bào)道，虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX涉嫌詐騙案，至今共有11人被捕。香港警方表示，截至21日下午5時(shí)，共接受2197名受害人報(bào)案，涉及金額約13.7億港元，不排除有更多人被捕。

根據(jù)公開(kāi)資料顯示，JPEX平臺(tái)曾承諾提供的投資產(chǎn)品是“低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定回報(bào)”的產(chǎn)品，該平臺(tái)曾借網(wǎng)紅藝人吸引關(guān)注，并靠廣告打響名聲，此次JPEX涉嫌詐騙也引發(fā)多方關(guān)注。針對(duì)虛擬資產(chǎn)存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，香港證監(jiān)會(huì)相關(guān)人士提示，投資者買(mǎi)賣(mài)虛擬資產(chǎn)前，須先了解特性和風(fēng)險(xiǎn)，多做功課，確保有關(guān)投資平臺(tái)持牌并受到監(jiān)管。

承諾“低風(fēng)險(xiǎn)” 香港證監(jiān)會(huì)發(fā)現(xiàn)JPEX存在可疑之處

貝殼財(cái)經(jīng)記者查看JPEX官方網(wǎng)站時(shí)發(fā)現(xiàn)，目前網(wǎng)頁(yè)仍可正常打開(kāi)。根據(jù)JPEX官網(wǎng)信息顯示，該平臺(tái)成立于2020年7月，營(yíng)運(yùn)總部設(shè)在迪拜，專(zhuān)注亞太區(qū)服務(wù)。該平臺(tái)可以為使用者提供不同加密貨幣買(mǎi)賣(mài)服務(wù)，包括泰達(dá)幣買(mǎi)賣(mài)、比特幣買(mǎi)賣(mài)、以太幣買(mǎi)賣(mài)等。JPEX稱(chēng)，其活期理財(cái)具備“低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定回報(bào)、高度靈活”的投資屬性，而流動(dòng)理財(cái)可在短期獲得高回報(bào)。

貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，就香港證監(jiān)會(huì)在聲明中提到的，“于2023年9月12日，據(jù)JPEX的網(wǎng)站所述，JPEX的活期理財(cái)產(chǎn)品就ETH、BTC及USDT提供的年收益率分別為21%、20%及19%”在JPEX官網(wǎng)已不見(jiàn)相關(guān)表述。而渣打銀行官網(wǎng)顯示，其一年定期存款利率僅為0.8%。

看似收益高、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，在香港證監(jiān)會(huì)看來(lái)，卻隱藏了諸多風(fēng)險(xiǎn)，JPEX存在多處可疑之處。香港證監(jiān)會(huì)也因此在9月13日發(fā)出了對(duì)該平臺(tái)的警告。

香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《有關(guān)不受規(guī)管的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的警告聲明》顯示，該網(wǎng)站自2022年7月8日起已被列入證監(jiān)會(huì)的無(wú)牌公司及可疑網(wǎng)站名單，盡管JPEX已向若干海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè)成為公司或?qū)嶓w，但這些注冊(cè)并不構(gòu)成準(zhǔn)許它在這些地區(qū)提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)的批準(zhǔn)或牌照。

“JPEX宣稱(chēng)其營(yíng)運(yùn)總部設(shè)于迪拜，然而，JPEX并未被列于迪拜虛擬資產(chǎn)監(jiān)管局發(fā)布的持牌虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供者的公開(kāi)名單上?！毕愀圩C監(jiān)會(huì)還指出，該平臺(tái)并未向香港證監(jiān)會(huì)提交任何虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的牌照申請(qǐng)。有散戶(hù)投資者未能從JPEX賬戶(hù)中提取虛擬資產(chǎn)。

在香港證監(jiān)會(huì)發(fā)出警告聲明后，JPEX亦承認(rèn)了平臺(tái)尚未遞交牌照申請(qǐng)。JPEX在4日后宣布將在9月18日00:00下架理財(cái)頁(yè)面的所有交易，用戶(hù)將無(wú)法進(jìn)行任何新的理財(cái)訂單。

對(duì)于香港證監(jiān)會(huì)的警告和封鎖處理，JPEX并不認(rèn)同。9月20日，JPEX發(fā)布公告稱(chēng)，就香港證監(jiān)會(huì)要求香港地區(qū)的電訊服務(wù)供應(yīng)商，對(duì)JPEX的手機(jī)應(yīng)用程序及官方網(wǎng)站進(jìn)行封鎖提出反對(duì)。JPEX隨后還發(fā)布公告稱(chēng)，在封鎖下，使用香港電話(huà)登記注冊(cè)用戶(hù)無(wú)法收取短訊驗(yàn)證碼。

此外，香港證監(jiān)會(huì)還在9月20日再次發(fā)布聲明稱(chēng)，JPEX違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢(qián)及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，公開(kāi)其與香港證監(jiān)會(huì)法規(guī)執(zhí)行部之間的機(jī)密通信一事，并對(duì)此深表遺憾。

可疑的加密貨幣 香港警方公布JPEX運(yùn)作模式

香港證監(jiān)會(huì)在發(fā)現(xiàn)JPEX諸多可疑之處后，還將相關(guān)信息轉(zhuǎn)交給了香港警方。據(jù)香港警方透露，9月14日已收到證監(jiān)會(huì)轉(zhuǎn)介的案件，并開(kāi)展調(diào)查。

5日之后，香港警方在記者會(huì)上公布了JPEX的運(yùn)作模式和推廣手法。

據(jù)香港新聞網(wǎng)報(bào)道，警方在發(fā)布會(huì)透露，JPEX用戶(hù)注冊(cè)后，可以在平臺(tái)兌換不同的加密貨幣，或在外國(guó)平臺(tái)將虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)到JPEX戶(hù)口再交易。但警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，JPEX還發(fā)行JPC虛擬貨幣，但JPC與其他主流加密貨幣不同：JPC在其他平臺(tái)不能夠交易，也不可用作支付用途。有用戶(hù)被游說(shuō)購(gòu)買(mǎi)JPC，用作類(lèi)似定期存款的“質(zhì)押”，從而得到極高但不合理的回報(bào)。同時(shí)，JPEX會(huì)要求客戶(hù)提供加密貨幣的私鑰作保管，JPEX基本利用此種方式控制用戶(hù)的資產(chǎn)。

在推廣手法方面，JPEX利用場(chǎng)外虛擬資產(chǎn)貨幣兌換商和網(wǎng)紅進(jìn)行廣泛宣傳，標(biāo)榜“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”，從而吸引投資者入局。

有明星卷入風(fēng)波 經(jīng)紀(jì)公司稱(chēng)已終止合作

同時(shí)，曾任JPEX代言人的香港藝人張智霖也被卷入風(fēng)波。

9月21日晚，張智霖經(jīng)紀(jì)公司發(fā)布聲明稱(chēng)，張智霖于9月19日被有關(guān)方邀請(qǐng)協(xié)助調(diào)查，并已提供所需幫助。聲明提到。張智霖于去年3月為JPEX拍攝廣告，后因得知該公司被香港證監(jiān)會(huì)列入無(wú)牌公司及可疑網(wǎng)站名單，故已于去年9月正式通知廣告代理公司立即終止合作協(xié)議。

此外，就JPEX平臺(tái)案件，香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超21日表示，非常關(guān)注此案件，他表示，香港特區(qū)政府的政策是實(shí)行有效的監(jiān)管制度保障投資者、發(fā)放有關(guān)信息要公開(kāi)透明、要重視和推行投資者教育。

香港證監(jiān)會(huì)轄下的投資者及理財(cái)教育委員會(huì)主席杜淦堃接受媒體訪(fǎng)問(wèn)時(shí)表示，虛擬資產(chǎn)存在交易平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)、跨境監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等，很多詐騙者利用虛擬資產(chǎn)進(jìn)行詐騙。網(wǎng)上投資資訊難辨真?zhèn)?，投資者買(mǎi)賣(mài)虛擬資產(chǎn)前，須先了解特性和風(fēng)險(xiǎn)，多做功課，確保有關(guān)投資平臺(tái)持牌并受到監(jiān)管。