扮警察勒索洗錢(qián)團(tuán)伙 一張銀行卡牽出案中案

今年年初，鄭州警方破獲了一起幫著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的案件。然而隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)，不僅這起案件的背后另有隱情，而且竟然還隱藏著一起精心籌劃的“案中案”。

今年年初的一天，河南鄭州郊外發(fā)生一起激烈沖突，一伙人強(qiáng)行把汽車(chē)開(kāi)上路邊花壇，之后在慌亂中撞向一棵大樹(shù)，此時(shí)，從另一輛汽車(chē)上下來(lái)幾名身著警服的人員，將這輛車(chē)上陷入昏迷的司機(jī)強(qiáng)行帶走。這幾人都是假警察，為首的是一個(gè)名叫何某飛的男子。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 李亮：詐騙分子把錢(qián)打入他的銀行卡以后，洗錢(qián)團(tuán)伙帶著他去銀行取錢(qián)的過(guò)程中，他本人拿著銀行卡去柜臺(tái)，把大量現(xiàn)金提出來(lái)，而洗錢(qián)團(tuán)伙為了避免銀行的監(jiān)控，就在外面逗留不進(jìn)入銀行內(nèi)，由他把錢(qián)提出來(lái)，再交到詐騙團(tuán)伙。

何某飛的角色，在電詐團(tuán)伙里被稱(chēng)為“卡農(nóng)”，這一系列的操作也被稱(chēng)為“跑分”。然而，“卡農(nóng)”完成任務(wù)后只有10%的提成，剩余的90%都是被詐騙團(tuán)伙拿走。幾次交易下來(lái)，何某飛在看到賬上的“巨款”和自己的獲利差距懸殊后，干脆一不做二不休，決定自導(dǎo)自演“黑吃黑”。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 李亮：他感覺(jué)到如果這時(shí)候有警察來(lái)，控制住“卡農(nóng)”的話(huà)，就能把提出來(lái)的這一部分錢(qián)，非法占為己有。

在巨大的利益面前何某飛決定鋌而走險(xiǎn)。然而，想要完成他的計(jì)劃，一個(gè)人單打獨(dú)斗是不可能的。于是他在網(wǎng)上發(fā)布信息，尋找同伙。最終確定了楊某、王某，由他們跟著何某飛扮演警察角色。同時(shí)他們又在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)了假警服，以及能以假亂真的警用道具。

招募同伙 上演螳螂捕蟬黃雀在后大戲

“黑吃黑”的計(jì)劃有了，扮演假警察的同伙也招來(lái)了，看上去，何某飛前期的準(zhǔn)備工作似乎即將完成，但是誰(shuí)來(lái)當(dāng)“卡農(nóng)”與洗錢(qián)團(tuán)伙對(duì)接，還是一個(gè)空白人選。

幾經(jīng)琢磨，何某飛想到了多年前打零工認(rèn)識(shí)的人鄭某。當(dāng)他把這個(gè)計(jì)劃說(shuō)給鄭某后，二人一拍即合。之后，鄭某又拉來(lái)王某飛、趙某入伙。一切準(zhǔn)備就緒之后，以何某飛為首的犯罪團(tuán)伙便開(kāi)始自導(dǎo)自演一出螳螂捕蟬，黃雀在后的大戲。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)輔警 栗想 ：先是讓這個(gè)趙某以“卡農(nóng)”的身份充當(dāng)魚(yú)餌，成功地與洗錢(qián)團(tuán)伙進(jìn)行接頭，當(dāng)時(shí)洗錢(qián)團(tuán)伙成功將受害人的5萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)到趙某的卡內(nèi)，然后由趙某獨(dú)自前往銀行柜臺(tái)進(jìn)行取現(xiàn)。

與此同時(shí)，何某飛、王某和楊某等人假扮成警察在銀行附近蹲守，等到“卡農(nóng)”趙某一取出錢(qián)，他們就立刻將趙某控制。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)輔警 栗想：門(mén)口站的兩名洗錢(qián)團(tuán)伙成員，見(jiàn)到“警察”來(lái)了，就比較慌張，害怕暴露自己，慌忙逃竄。

第一次的成功得手，助長(zhǎng)了何某飛團(tuán)伙的貪欲，也加快了他們?cè)俅纬鍪值墓?jié)奏。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)輔警 栗想：何某飛故技重施，安排王某飛作為“卡農(nóng)”充當(dāng)魚(yú)餌，隨后安排王某飛前往鄭州市經(jīng)開(kāi)區(qū)蝶湖附近，與洗錢(qián)團(tuán)伙進(jìn)行對(duì)接。

然而這一次，何某飛的盲目自信，讓他再也沉不住氣了，洗錢(qián)團(tuán)伙剛剛將錢(qián)轉(zhuǎn)移到王某飛的賬戶(hù)，何某飛就提早下手了。發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，洗錢(qián)團(tuán)伙開(kāi)車(chē)便逃。

扮警察勒索洗錢(qián)團(tuán)伙 一張銀行卡牽出線(xiàn)索

到嘴的肥肉怎么能讓它丟了呢？何某飛團(tuán)伙豈能善罷甘休，于是駕車(chē)圍堵，也就出現(xiàn)了開(kāi)篇一幕。洗錢(qián)團(tuán)伙即便發(fā)現(xiàn)端倪，也不敢去報(bào)案。那么，這個(gè)何某飛是怎么進(jìn)入警方視線(xiàn)的呢？正是他的同伙王某飛名下的銀行卡牽出了線(xiàn)索。

2023年1月，鄭州市公安局中原分局接到國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)推送線(xiàn)索，王某飛名下的銀行卡資金流動(dòng)異常。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 李亮：當(dāng)時(shí)我們發(fā)現(xiàn)陸續(xù)進(jìn)出的錢(qián)有46.9萬(wàn)，進(jìn)來(lái)這個(gè)錢(qián)以后，當(dāng)天又轉(zhuǎn)到其他涉案銀行卡上，這些進(jìn)的錢(qián)，再通過(guò)反查，是外地兩名被害群眾被騙的錢(qián)。

銀行卡資金流動(dòng)異常 反詐平臺(tái)發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索

短時(shí)間內(nèi)頻繁進(jìn)出大量資金，通過(guò)這一異常的交易行為，警方基本可以斷定，王某飛涉嫌電信詐騙洗錢(qián)。警方便對(duì)王某飛展開(kāi)進(jìn)一步調(diào)查。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 李亮：把王某飛傳喚到公安機(jī)關(guān)時(shí)，王某飛對(duì)其幫助詐騙分子洗錢(qián)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。通過(guò)王某飛順線(xiàn)又追查到他的上線(xiàn)鄭某。

根據(jù)王某飛提供的這一信息，很快辦案民警將鄭某抓獲歸案。隨后，鄭某的上線(xiàn)進(jìn)入到警方的視線(xiàn)。他就是何某飛。

引蛇出洞 民警扮成“卡農(nóng)”接近團(tuán)伙

為了盡快找到突破口，民警決定還是從鄭某下手。由辦案民警扮成“卡農(nóng)”的角色，通過(guò)鄭某引薦給何某飛，以此引出這條大蛇現(xiàn)身。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)輔警 栗想：把我介紹給何某飛以后，何某飛讓我去辦理大量的銀行卡。

只是，何某飛的警惕性非常高，始終以各種理由拒絕見(jiàn)面。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的巧妙周旋，何某飛終于放下戒心，約定在一家網(wǎng)吧門(mén)口見(jiàn)面。

鄭州市公安局中原分局刑偵大隊(duì)第四責(zé)任中隊(duì)輔警 栗想：我到達(dá)網(wǎng)吧門(mén)口以后，此時(shí)遠(yuǎn)處走來(lái)一名面部包裹嚴(yán)實(shí)的男子，到我身旁說(shuō)了一句，你是不是“卡農(nóng)”，我說(shuō)是，我們就將其撲倒抓捕。

目前，警方已成功將何某飛犯罪團(tuán)伙的6名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，涉及洗錢(qián)跑分的其他電詐人員，警方也已經(jīng)另案處理，正在進(jìn)一步偵辦中。