1年內(nèi)瘋狂洗錢超20億 多方聯(lián)合破獲涉虛擬貨幣連環(huán)案

非法售賣公民信息牽出“暗網(wǎng)”里的隱秘交易

日前，北京警方和國(guó)家外匯管理局北京市分局聯(lián)合破獲了涉虛擬貨幣的連環(huán)案件，涉案金額超過(guò)20億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15個(gè)省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是“連環(huán)案”，從暗網(wǎng)交易到非法買賣外匯，錯(cuò)綜復(fù)雜。

北京警方此前接到線索，稱有人利用“暗網(wǎng)”和虛擬貨幣傳遞信息并進(jìn)行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國(guó)公民的各類隱私信息。

北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)辦案人員 梁飛：有人在境外利用境外聊天軟件組成了多個(gè)群組，在群組內(nèi)公然售賣公民個(gè)人信息，涉及公民的身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)、家庭住址等。

售賣信息的群組成員高達(dá)數(shù)百人，群組內(nèi)累計(jì)販賣公民個(gè)人信息高達(dá)上億條，交易方式嚴(yán)格限定只通過(guò)虛擬貨幣完成。警方初步判斷，在買家中，極有可能包含境外機(jī)構(gòu)，一旦我國(guó)公民的隱私數(shù)據(jù)大量流向境外，被不法分子利用，將會(huì)造成嚴(yán)重后果。

北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)辦案人員 梁飛：境外的詐騙團(tuán)伙就能利用這些真實(shí)的公民個(gè)人信息對(duì)普通老百姓進(jìn)行“精準(zhǔn)”詐騙，甚至有一些網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，它們篩選到了一些高凈值人員的群體，它們會(huì)向這些人員群體的手機(jī)發(fā)送這種網(wǎng)站的鏈接，從而實(shí)施犯罪行為。

高薪誘惑 1年內(nèi)瘋狂洗錢超20億

辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人閆某某在售賣公民信息過(guò)程中，全部通過(guò)虛擬貨幣進(jìn)行交易結(jié)算。在虛擬貨幣兌換現(xiàn)金過(guò)程中，數(shù)額特別巨大，這也引起了警方的注意。

北京市公安局海淀分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)辦案人員 盧楠：他的資金來(lái)源非常復(fù)雜，并不是單一來(lái)源，資金成分比較復(fù)雜，他與一般的炒幣用戶有極大的不同，他使用虛擬幣的特點(diǎn)屬于快進(jìn)快出、整進(jìn)整出，所以我們推斷他本身不屬于炒幣用戶，更傾向于地下錢莊的洗錢分子。

警方繼續(xù)追查，給閆某某兌換資金的林某某，長(zhǎng)期使用虛擬貨幣從事非法買賣外匯違法犯罪行為?？墒巧钊胝{(diào)查，林某某也并不是這個(gè)犯罪團(tuán)伙的真正“幕后黑手”，背后還另有“上線”，而且林某某和“上線”在此前，并不認(rèn)識(shí)。

林某某供述中的“上線”，一直身處境外進(jìn)行遙控?！吧暇€”從一開始就以高額回報(bào)作為誘餌，誘惑林某某幫助其在境內(nèi)從事不法行為，更惡劣的是，“上線”還慫恿林某某主動(dòng)充當(dāng)“犯罪幫兇”繼續(xù)招募同伙。林某某在半個(gè)多月內(nèi)就在當(dāng)?shù)亟M織了5名好友，共同參與其中。

為了更快轉(zhuǎn)移贓款，更多拿到酬金，林某某和同伙共同注冊(cè)了十多個(gè)虛擬貨幣的錢包賬戶，還開設(shè)了超過(guò)30個(gè)專門用于洗錢的銀行賬戶瘋狂作案。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在短短一年時(shí)間內(nèi)，經(jīng)林某某和同伙處理的資金流水，就超過(guò)了20億元，林某某和同伙獲利200余萬(wàn)元。

披著“外籍身份”的“神秘黑手”浮出水面

在調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，犯罪分子為了隱藏自己的身份，在網(wǎng)絡(luò)地址中都顯示的是外籍，但許多不合理的跡象，又讓警方對(duì)他們的身份，產(chǎn)生了懷疑。究竟是什么人在作案？

通過(guò)與賣方進(jìn)一步接觸，警方發(fā)現(xiàn)，在信息交易過(guò)程中，賣方要求資金必須通過(guò)虛擬貨幣支付。通過(guò)技術(shù)分析，警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)地址是一名越南籍人員實(shí)名注冊(cè)的。

北京市公安局經(jīng)偵總隊(duì)辦案人員 梁飛：發(fā)現(xiàn)嫌疑人符合境內(nèi)人員的特征，但是他在群組內(nèi)利用了一個(gè)越南人的身份掩飾了他境內(nèi)人員的真實(shí)身份。

繼續(xù)深入追蹤，警方發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人通過(guò)虛擬貨幣完成交易后，就將收到的虛擬貨幣在多個(gè)境外虛擬貨幣交易平臺(tái)、以不同人名義開立的虛擬貨幣錢包之間騰挪，最終進(jìn)入到閆某某的虛擬貨幣錢包中。

北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)辦案人員 遲楊清：他所收的折合人民幣1000余萬(wàn)虛擬幣，是通過(guò)了多個(gè)虛擬幣賬戶進(jìn)行不斷轉(zhuǎn)移，經(jīng)過(guò)多輪拆分和整合，一小時(shí)內(nèi)就從三個(gè)交易所之間完成了切換，他背后存在一個(gè)專業(yè)洗錢的團(tuán)隊(duì)，為閆某某的非法販賣公民信息的贓款進(jìn)行洗白。

團(tuán)伙作案組織嚴(yán)密 境內(nèi)外資金“閃轉(zhuǎn)騰挪”

資金的“閃轉(zhuǎn)騰挪”究竟是如何實(shí)現(xiàn)的？又是什么人在操作？在對(duì)虛擬貨幣的追查中，警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)犯罪團(tuán)伙試圖繞開警方的視線，逃避監(jiān)管。

北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)辦案人員 遲楊清：發(fā)現(xiàn)這些銀行賬戶交易十分異常，他們平均每日的交易金額動(dòng)輒上千萬(wàn)元，交易筆數(shù)動(dòng)輒上百筆，這些大額的交易與他們從事的副業(yè)完全不符，由此我們推定，他們是以虛擬幣作為媒介，從事非法買賣外匯、洗錢活動(dòng)。

在本案里，資金的“閃轉(zhuǎn)騰挪”是如何實(shí)現(xiàn)的呢？辦案民警告訴記者，這個(gè)地下錢莊犯罪團(tuán)伙使用境內(nèi)人民幣資金，向境內(nèi)的炒幣人員和幣商收購(gòu)虛擬貨幣，然后再通過(guò)境外的不同虛擬貨幣平臺(tái)，將虛擬貨幣出售給境外賣家來(lái)獲取外匯，這就實(shí)現(xiàn)了非法買賣外匯的作案過(guò)程，也增加了案件調(diào)查取證的難度。

國(guó)家外匯管理局北京市分局外匯檢查處工作人員 張藝嚴(yán)：閆某某的虛擬貨幣出售給地下錢莊，從而將他的虛擬貨幣和地下錢莊控制的虛擬貨幣實(shí)現(xiàn)了一種置換，從而實(shí)現(xiàn)了他贓款洗白的目的。

多路警力聯(lián)合出動(dòng) 涉案嫌疑人被全部抓獲

經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，涉案的林某某地下錢莊6名成員及非法出售公民信息的閆某某，各自的犯罪事實(shí)逐步清晰。2023年12月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時(shí)行動(dòng)，將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。警方現(xiàn)場(chǎng)繳獲從事非法活動(dòng)的手機(jī)等電子設(shè)備20余部、銀行卡30余張。經(jīng)過(guò)清點(diǎn)，該案件共涉及資金超過(guò)20億元，用于非法交易的虛擬貨幣錢包達(dá)到十余個(gè)。

涉虛擬貨幣的各類犯罪在近幾年呈現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢(shì)，日趨猖獗，主要原因就是虛擬貨幣具有極強(qiáng)的隱蔽性。一直以來(lái)，這也是警方依法嚴(yán)厲打擊和綜合治理的重點(diǎn)。

虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)

北京市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)辦案人員 劉嘉：我們?cè)谌粘＾k案中發(fā)現(xiàn)，境外的地下錢莊和洗錢團(tuán)伙常以買賣外匯在部分國(guó)家合法作為幌子，來(lái)淡化這種法律責(zé)任，誘導(dǎo)我國(guó)民眾在國(guó)內(nèi)開立銀行賬戶和虛擬幣賬戶，幫助其實(shí)現(xiàn)地下錢莊的資金轉(zhuǎn)移交易，這種行為在我國(guó)是違法犯罪行為，涉嫌刑法的非法經(jīng)營(yíng)罪或者洗錢犯罪，是要承擔(dān)法律責(zé)任的。

在我國(guó)，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。以虛擬貨幣為跨境交易媒介，實(shí)現(xiàn)外匯與人民幣的非法兌換行為，均屬于非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯，或者非法介紹買賣外匯數(shù)額較大的，由外匯管理機(jī)關(guān)給予警告，沒(méi)收違法所得，并處罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

中國(guó)人民銀行北京市分行副行長(zhǎng) 姚力：廣大人民群眾在辦理外匯業(yè)務(wù)時(shí)，一定要通過(guò)銀行等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，遠(yuǎn)離地下錢莊等非法渠道，以免遭受資金財(cái)產(chǎn)損失，也避免因違反外匯管理相關(guān)法規(guī)而受到處罰。