煙草作為一種特殊的專賣商品，受國家法律法規(guī)嚴(yán)格控制，沒有煙草專賣許可證不能隨意買賣。但一些不法經(jīng)營者，為了牟取非法利益，不僅干起了倒賣空煙管的生意，而且形成了一條灰色產(chǎn)業(yè)鏈。
今年3月，經(jīng)江蘇省東?？h檢察院提起公訴，法院對康某、孫某等5人非法經(jīng)營案作出一審判決，5名被告人分別被判處有期徒刑五年六個月至一年六個月不等，各并處罰金。日前，非法售賣卷煙的小攤販張某也因涉嫌非法經(jīng)營罪被公安機(jī)關(guān)移送東?？h檢察院審查起訴，目前案件正在進(jìn)一步審查中。
小攤販賣煙絲煙具被查
2023年1月30日，東?？h農(nóng)貿(mào)市場格外熱鬧，小攤販張某正賣力地吆喝。他面前的攤位上，擺放著一堆堆的煙絲和卷煙紙、濾嘴棒、空煙管等煙具，幾位老年人正在選購。這一幕剛好被正在開展執(zhí)法專項行動的東?？h煙草專賣局執(zhí)法人員看到，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)張某出售的煙具可能涉嫌違法犯罪，出示證件后對張某進(jìn)行了詢問。
“我就是在集市上賣點(diǎn)煙絲、空煙管，這些東西都是我在網(wǎng)上購買的。”張某向執(zhí)法人員說。隨后，在張某的配合下，執(zhí)法人員在其面包車和家中查獲煙絲2975公斤、空煙管26箱、卷煙紙56箱、手動卷煙機(jī)14個、袖珍卷煙器2箱600個、濾嘴棒2公斤、中華煙絲103桶。
當(dāng)日，東?？h煙草專賣局將張某的違法犯罪線索移交公安機(jī)關(guān)。2023年2月9日，東海縣煙草專賣局將在張某家中查獲的空煙管進(jìn)行抽樣送檢，鑒定結(jié)果顯示“該空煙管屬于煙草專賣品”。同日，東海縣公安局對此案進(jìn)行立案偵查。
空煙管交易鏈條浮出水面
張某銷售的空煙管從何而來？公安機(jī)關(guān)根據(jù)張某的供述、網(wǎng)購訂單、微信聊天記錄及交易記錄等證據(jù)，很快鎖定了向張某供貨的孫某。一條空煙管買賣的灰色產(chǎn)業(yè)鏈逐漸浮出水面。
2021年9月，孫某經(jīng)人介紹認(rèn)識了康某，康某和某外地生產(chǎn)空煙管的廠家比較熟悉，能以較低的價格拿到貨。孫某見有利可圖，便做起空煙管的生意，康某也成了孫某最大的供貨商。除了康某，孫某還找到了鄧某、王某等供貨商。
從2021年10月開始，孫某就在網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊網(wǎng)店，以“空煙管”“艾灸管”“空紙管”等名義銷售空煙管，并將客戶加為微信好友。后來，該網(wǎng)店因售賣煙草專賣品違規(guī)被平臺發(fā)現(xiàn)并查封，孫某便通過微信交易。
孫某和客戶在微信上談好規(guī)格、價格、數(shù)量后，就直接通過快遞發(fā)貨，他也會讓康某、鄧某等上家?guī)退l(fā)貨。孫某的客戶遍布全國各地，最大的客戶是胡某、陳某、劉某3人，僅針對這3人的銷售額就達(dá)到了113萬余元。除了這3人，孫某還有像張某、于某、劉某某等小客戶20余人。
繼張某被查后，孫某也于2023年3月18日被東?？h公安局抓獲歸案。后公安機(jī)關(guān)根據(jù)孫某交代的線索，陸續(xù)將康某、胡某等6人抓獲歸案。
引導(dǎo)偵查準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額
由于此案涉案人數(shù)多、涉案金額巨大，東?？h檢察院應(yīng)邀依法介入，就涉案空煙管鑒定、電子數(shù)據(jù)提取、上下線涉案人員追蹤等方面引導(dǎo)偵查。經(jīng)該院引導(dǎo)偵查，東?？h公安局報請公安部，由公安部向涉案地公安部門下發(fā)線索，康某等人的其他下線也陸續(xù)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲歸案，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵查中。
檢察官對犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問
2023年6月21日，康某、孫某、胡某、陳某、劉某、于某、劉某某等7人因涉嫌非法經(jīng)營罪被移送至東?？h檢察院審查起訴。檢察機(jī)關(guān)建議公安機(jī)關(guān)委托東?？h煙草專賣局，將后續(xù)在孫某、康某、胡某等人處查獲的空煙管送檢。經(jīng)鑒定，后續(xù)被查獲的空煙管均屬于煙草專賣品。
“傳統(tǒng)意義上的卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機(jī)械屬于煙草專賣法中規(guī)定的國家專賣品。經(jīng)國家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心鑒定，本案中的空煙管由卷煙紙、濾嘴棒和煙用束絲等煙草專賣品加工而成。因此，涉案的空煙管也屬于煙草專賣品。同時，煙草專賣法規(guī)定，國家對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售依法實(shí)行專賣管理，并實(shí)行煙草專賣許可證制度。在沒有煙草專賣許可證的情況下，出售空煙管是違法犯罪行為，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究經(jīng)營者的法律責(zé)任?！背修k檢察官單華奎表示。
檢察官在審查中發(fā)現(xiàn)，該案中被告人銷售空煙管的時間跨度長達(dá)一年多，銷售范圍廣，如何準(zhǔn)確認(rèn)定每名被告人的銷售金額較為關(guān)鍵。檢察官在全面梳理康某、孫某等人的微信聊天記錄后發(fā)現(xiàn)，康某所售賣空煙管的來源僅核查了一小部分，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的康某銷售數(shù)額和孫某違法所得數(shù)額不準(zhǔn)確，遂引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)針對相關(guān)電子數(shù)據(jù)進(jìn)一步補(bǔ)充偵查，成功追加犯罪數(shù)額1000余萬元。最終查明，康某實(shí)際銷售數(shù)額為1647萬余元，孫某實(shí)際違法所得額約為10萬元，該案7人的總犯罪數(shù)額為2662萬余元、違法所得額約為34.5萬元。
由于涉案人數(shù)眾多，被告人的層級身份、職責(zé)作用、參與時間等情況各不相同，為實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)打擊犯罪，檢察機(jī)關(guān)對被告人進(jìn)行分類分層處理：對處于犯罪鏈條上游，犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的康某、孫某2人，依法及時批準(zhǔn)逮捕，從嚴(yán)追訴；對處在犯罪鏈條下游，涉案數(shù)額較大的胡某、陳某、劉某3人決定依法提起公訴；對處在犯罪鏈條下游，但主要銷售給一般消費(fèi)者，涉案數(shù)額、違法所得額較小的于某、劉某某2人，依法作出相對不起訴的從寬處理決定。
在查清全部事實(shí)后，2023年11月29日，東海縣檢察院依法將康某、孫某、胡某、陳某、劉某5人以非法經(jīng)營罪提起公訴。今年3月5日，法院審理后作出上述判決。
買賣空煙管為何是違法行為
傳統(tǒng)意義上的卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專用機(jī)械屬于《中華人民共和國煙草專賣法》中規(guī)定的國家專賣品。經(jīng)國家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心鑒定，本案中的空煙管由卷煙紙、濾嘴棒和煙用束絲等煙草專賣品加工而成。因此，涉案的空煙管也屬于煙草專賣品。
《中華人民共和國煙草專賣法》規(guī)定，國家對煙草專賣品的生產(chǎn)、銷售依法實(shí)行專賣管理，并實(shí)行煙草專賣許可證制度。
因此，在沒有煙草專賣許可證的情況下，出售空煙管是違法犯罪行為，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究經(jīng)營者的法律責(zé)任。
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