面對檢察官的訊問
陸某始終堅(jiān)稱
不知道自己是在幫人詐騙
然而一份聊天記錄
卻引起了檢察官的注意
……
使用對公賬戶為他人轉(zhuǎn)賬近500萬元，卻辯稱自己是受害者，并推翻了原來的有罪供述。檢察官通過梳理數(shù)百份聊天記錄，發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證人“龍哥”，案件的真相最終被揭開。
4月3日，經(jīng)江蘇省無錫市梁溪區(qū)檢察院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處陸某有期徒刑一年三個月，并處罰金1.5萬元。
一天賺5萬的“生意”
陸某在無錫經(jīng)營一家商貿(mào)公司，近年來生意持續(xù)虧損?！伴L期收購對公賬戶、U盾、銀行卡，一套輕松獲利超萬元，當(dāng)天結(jié)款！”社交平臺上的一條消息吸引了陸某的注意，他隨即添加了對方的微信。2023年4月13日，在談妥報酬后，陸某備齊了公司的單位結(jié)算卡、U盾等“八件套”，趕至河北省石家莊市與對方碰頭。
見面后，對方將陸某攜帶的相關(guān)資料收走，第二天下午歸還給陸某，并給了陸某5萬元報酬。
2023年4月14日，有人向公安機(jī)關(guān)報案稱被騙走83萬余元。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，被害人的20萬元資金被轉(zhuǎn)入某公司賬戶，該賬戶銀行卡的持有人為陸某。4月18日，公安機(jī)關(guān)將陸某抓獲歸案，6月27日，以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪將陸某移送至梁溪區(qū)檢察院審查起訴。
認(rèn)罪后又翻供
檢察官仔細(xì)審查卷宗，發(fā)現(xiàn)涉案對公賬戶共流入資金497萬余元，其中有63萬余元涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，陸某在偵查階段供述稱“知道銀行卡里的流轉(zhuǎn)資金可能涉及犯罪”，并表示愿意接受處罰。
然而，面對檢察官的訊問，陸某卻推翻了自己的有罪供述，“他們和我保證過，這些錢是企業(yè)融資用的，我以為他們是賬戶限額了才需要其他銀行賬戶幫忙走賬。我真的不知道是在幫人詐騙，我也是受害者??！”
面對這一情況，檢察官進(jìn)一步梳理了在案證據(jù)，引導(dǎo)偵查人員向銀行調(diào)取了相關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)涉案對公賬戶在銀行開戶時簽了一份網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪法律責(zé)任告知書，在告知書上簽字的并非陸某，而是曹某。
“我沒簽過這個告知書?！标懩硤?jiān)稱自己對此毫不知情，還稱其在發(fā)現(xiàn)可能有問題后要求對方停止轉(zhuǎn)賬，但沒能阻止。
陸某是否具有犯罪的主觀故意，關(guān)系到他是否構(gòu)成犯罪。
誰是“龍哥”
檢察官梳理了數(shù)百份聊天記錄，發(fā)現(xiàn)陸某確實(shí)曾多次聯(lián)系向其介紹業(yè)務(wù)的中介，要求對方停止轉(zhuǎn)賬。這些聊天記錄看似印證了陸某的辯解，但其中一個細(xì)節(jié)引起檢察官的注意。
在多次供述中，陸某始終堅(jiān)稱，銀行卡被收走后，他是從中介和看管人員處得知的卡內(nèi)資金流動情況。而檢察官在審查聊天記錄時發(fā)現(xiàn)，通知陸某卡內(nèi)資金流動異常情況的是一位昵稱為“某某龍”的微信好友。這與陸某的供述相矛盾。就在同一時間，陸某的手機(jī)通話記錄中還有多個來自“龍哥”的來電。
檢察官向公安機(jī)關(guān)辦案人員核查通話記錄等關(guān)鍵證據(jù)。
經(jīng)查，“某某龍”和“龍哥”為同一個人，是陸某的生意合伙人龍某，二人于2021年合伙成立了涉案公司，2022年初，龍某退出該公司。在進(jìn)一步核實(shí)龍某身份時，一個熟悉的名字出現(xiàn)在檢察官眼前——曹某，她是龍某的妻子。
龍某和曹某均稱，當(dāng)年公司成立后，陸某擔(dān)任公司法定代表人，龍某不參與公司管理，曹某擔(dān)任公司對公賬戶經(jīng)辦人。開立對公賬戶時，三個人是一起去的銀行，銀行工作人員對他們都進(jìn)行了不得出租、出借賬戶的告知。
陸某出借賬戶當(dāng)日，曹某收到多條來自銀行的賬戶資金變動短信提醒，因入賬金額巨大，頻率明顯異常，龍某多次通過電話、微信聯(lián)系陸某?！八婚_始說是為辦貸款在刷流水，后來說是朋友帶他去外地‘跑分’了，讓我不要管。我勸他不要做，他就再也不接我的電話了。”龍某說。
檢察官經(jīng)審查認(rèn)為，在案證據(jù)足以認(rèn)定陸某具有主觀明知，結(jié)合其事先約定并取得高額報酬、跨省流動等情節(jié)，陸某的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。2023年12月15日，無錫市梁溪區(qū)檢察院對陸某提起公訴。
在法庭上，陸某對犯罪事實(shí)全部予以承認(rèn)，當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
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