在老撾金三角經(jīng)濟(jì)特區(qū)成立公司，開發(fā)虛假外匯平臺(tái)，再依托技術(shù)手段上線虛假投資程序，采用“殺豬盤”等手段誘騙被害人投資，詐騙71人共計(jì)1700余萬元。
經(jīng)浙江省桐鄉(xiāng)市檢察院提起公訴，法院一審以詐騙罪判處詐騙犯罪集團(tuán)組織者、管理者賀某有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金40萬元。該詐騙犯罪集團(tuán)的譚某等43名被告人因詐騙罪、偷越國(guó)境罪，分別被法院判處八年六個(gè)月至一年不等有期徒刑，各并處罰金。賀某等5人不服一審判決，提出上訴。
日前，嘉興市中級(jí)法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。至此，這起由最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件塵埃落定。
“投資大師”布下陷阱
2021年7月初，在桐鄉(xiāng)做羊毛衫生意的吳女士偶然收到名叫“杜巖”的微信好友添加申請(qǐng)。對(duì)方稱自己在北京從事金融分析工作。在“杜巖”的朋友圈中，豪車豪宅是他的生活標(biāo)配，出入高級(jí)場(chǎng)所更是習(xí)以為常。經(jīng)過幾天熱聊，吳女士逐漸放下戒心。
“最近我手上有個(gè)穩(wěn)賺不賠的投資項(xiàng)目，你要不要試試？”幾天后，“杜巖”告訴吳女士，自己可以幫她向公司特別申請(qǐng)一個(gè)投資名額。出于對(duì)“杜巖”的信任，吳女士決定試試。
根據(jù)對(duì)方發(fā)來的二維碼，吳女士下載了一款名叫“GKFX”的炒外匯App，并充值了100美金。令她意想不到的是，才過了10分鐘，賬戶里的錢就漲了40%，吳女士當(dāng)場(chǎng)提現(xiàn)了140美金。此后她又操作了兩次，獲利20%。隨即吳女士被對(duì)方拉進(jìn)了“杜老師VIP信息交流群”。在群里，“杜巖”作為投資大師，時(shí)常會(huì)在群內(nèi)分享一些投資之道，加上群友們對(duì)他的瘋狂追捧，吳女士更是對(duì)他的投資理財(cái)能力深信不疑。
不久，“杜巖”在群內(nèi)發(fā)布了一條美金投資計(jì)劃，并私信慫恿吳女士投資。看著群內(nèi)爭(zhēng)相投資的情景，吳女士狠了狠心，投資了1萬美金。本以為這次投資會(huì)像前幾次一樣順利，沒想到對(duì)方卻回復(fù)稱，吳女士因?yàn)椴僮魇д`導(dǎo)致投資全部虧損，同時(shí)自己也將面臨公司的處罰，唯一的解決辦法就是刪除所有投資記錄。不知所措的吳女士只能按照對(duì)方要求進(jìn)行操作，但對(duì)方很快將她拉黑了。
意識(shí)到受騙的吳女士向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。2021年7月，桐鄉(xiāng)市公安局立案?jìng)刹楹?，先后將賀某等44人陸續(xù)抓獲歸案。真名叫肖某的“杜巖”也在被抓獲人員之列。
犯罪團(tuán)伙境外設(shè)局
經(jīng)過深入偵查，公安機(jī)關(guān)查獲了一個(gè)盤踞在“金三角”的特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。
2020年9月至2021年12月，賀某等人在“金三角”組建“鴻宇公司”專門實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，從國(guó)內(nèi)招募親友到老撾?yún)⑴c詐騙。該詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)行公司化運(yùn)營(yíng)，內(nèi)部各“股東”分工負(fù)責(zé)，將團(tuán)伙成員分為數(shù)十個(gè)詐騙小組。吳女士遭遇的外匯投資詐騙只是“鴻宇公司”的犯罪手段之一，資金盤項(xiàng)目投資詐騙也是他們的“圈錢大招”。兩種方式的“投資渠道”雖然不同，但詐騙手段相似。
在吳女士遭遇的外匯投資詐騙中，團(tuán)伙成員按照公司“話術(shù)”，使用微信等軟件添加被害人，并通過編造金融專業(yè)工作人員人設(shè)、對(duì)被害人噓寒問暖等方式騙取被害人的信任，再誘導(dǎo)被害人到“GKFX”等虛假的外匯平臺(tái)注冊(cè)投資。一開始，詐騙分子會(huì)故意讓被害人用小額投資盈利并提現(xiàn)，適時(shí)安排團(tuán)隊(duì)成員控制多個(gè)微信號(hào)，在微信群以及直播間內(nèi)充當(dāng)水軍烘托氣氛，進(jìn)一步騙取被害人的信任。等到被害人放松警惕后，詐騙分子就會(huì)忽悠其加大投資金額。但當(dāng)被害人想要再次提現(xiàn)時(shí)，他們則通過操控平臺(tái)控制被害人盈虧或以流水未達(dá)要求、操作失誤等理由拒絕被害人提現(xiàn)，從而達(dá)到詐騙錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>
區(qū)別于外匯投資詐騙打感情牌獲取信任的方式，資金盤投資詐騙則是向被害人熱情推薦虛假投資平臺(tái)，并以注冊(cè)送禮品、投資有返利、介紹他人投資有提成誘導(dǎo)被害人注冊(cè)投資虛假平臺(tái)。一旦被害人大額投資長(zhǎng)期項(xiàng)目后，結(jié)果將是提現(xiàn)無望、血本無歸。
“專案?jìng)赊k手冊(cè)”立了大功
案發(fā)后，為破解該案?jìng)赊k存在的難題，桐鄉(xiāng)市檢察院依法介入偵查，引導(dǎo)偵查取證方向。經(jīng)偵查，2022年6月至2023年6月，公安機(jī)關(guān)先后將賀某等人涉嫌詐騙、偷越國(guó)境案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
經(jīng)過認(rèn)真審查，2022年12月至2023年12月，桐鄉(xiāng)市檢察院先后對(duì)賀某等人以詐騙罪、偷越國(guó)境罪提起公訴。法院經(jīng)開庭審理依法作出上述判決。
在辦案過程中，檢察官根據(jù)不同涉案情形分門別類處置，細(xì)化出庭指控方案、增強(qiáng)指控力度，如根據(jù)犯罪人員層級(jí)制定相應(yīng)的訊問模板，根據(jù)不同類型詐騙設(shè)計(jì)詢問被害人要點(diǎn)，同時(shí)要求公安機(jī)關(guān)隨案移送同步錄音錄像，對(duì)法律適用、數(shù)額認(rèn)定等問題達(dá)成共識(shí)、記錄成冊(cè)，形成“專案?jìng)赊k手冊(cè)”。
此后，由桐鄉(xiāng)市檢察院、公安局共同編寫的“專案?jìng)赊k手冊(cè)”被印發(fā)至全國(guó)公安機(jī)關(guān)參照學(xué)習(xí)。
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