7月5日，公安部在京召開(kāi)專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì)。九派新聞在會(huì)上獲悉，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪，公安部成立多警種參加的打擊整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，部署內(nèi)地公安機(jī)關(guān)與澳門(mén)警方加強(qiáng)協(xié)作配合，切實(shí)加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)工作部署推進(jìn)，依法嚴(yán)厲打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪行為。
公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)陳士渠在會(huì)上通報(bào)，各地公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署，迅速行動(dòng)、果斷出擊，會(huì)同澳門(mén)警方成功偵破“10·11”涉澳跨境賭博案、“5·04”澳門(mén)賭場(chǎng)殺人案、“8·16”澳門(mén)外港碼頭特大盜竊案等一系列大要案件，打掉了一批操縱內(nèi)地人員虛假開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)赴澳門(mén)從事非法匯兌的犯罪團(tuán)伙，搗毀了一批境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割的“對(duì)敲型”地下錢(qián)莊，全鏈條摧毀了一批“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪團(tuán)伙，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了相關(guān)違法犯罪的發(fā)展蔓延。
其中，吉林警方破獲藺某權(quán)非法經(jīng)營(yíng)案，該藺多次在澳門(mén)從事非法匯兌活動(dòng)，涉案金額1000萬(wàn)元；江西警方破獲蘇某媚等出售出入境證件案，抓獲涉案人員30余名，研判查明赴澳門(mén)非法從事外匯匯兌的偷渡客100余名；廣東警方打掉3個(gè)使用“練功券”實(shí)施匯兌詐騙團(tuán)伙，偵破5起非法匯兌案件，搗毀6個(gè)“現(xiàn)金型”地下錢(qián)莊窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元。在珠海組織開(kāi)展常態(tài)化邊檢攔截、澳門(mén)遣返“換錢(qián)黨”人員接收審查工作，累計(jì)接收審查53人，已立案采取強(qiáng)制措施16人。
值得一提的是，廣東省珠海市公安局副局長(zhǎng)牛巖軍向記者介紹了廣東警方破獲的地下錢(qián)莊案的有關(guān)情況。他介紹，廣東省珠海市公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)，珠海市拱北口岸盤(pán)踞著兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙。
近日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，珠海警方對(duì)上述團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢(qián)莊3個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲港幣10萬(wàn)元，查扣手機(jī)、POS機(jī)、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結(jié)扣押涉案資金390萬(wàn)元。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路順安國(guó)際旅行社為掩護(hù)，以對(duì)敲形式為過(guò)境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開(kāi)設(shè)環(huán)澳商務(wù)公司，以環(huán)澳商務(wù)公司為掩護(hù)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪活動(dòng)，為過(guò)境游客等群體兌換人民幣、港幣現(xiàn)金，從中非法牟利，涉案金額8億元。
下一步，珠海公安機(jī)關(guān)將按照部署要求，一方面持續(xù)加強(qiáng)線(xiàn)索研判，以專(zhuān)案攻堅(jiān)為牽引，全鏈條打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪活動(dòng)；另一方面持續(xù)強(qiáng)化巡查整治，協(xié)同金融監(jiān)管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)拱北口岸地區(qū)的聯(lián)合巡查，依法嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)，為兩地金融秩序及人民群眾財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航。
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