最高法、最高檢8月19日召開新聞發(fā)布會，表示將加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、游戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪。加大罰金刑判處和執(zhí)行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。
最高檢相關(guān)負責(zé)人介紹，自最高檢2020年部署推進反洗錢工作以來，全國檢察機關(guān)反洗錢工作措施有力，成效明顯。2023年共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數(shù)的近20倍。2024年上半年起訴洗錢罪1391人，同比上升28.4%，繼續(xù)保持對洗錢犯罪打擊態(tài)勢。
最高法相關(guān)負責(zé)人介紹， 2022-2024年，法院加強反洗錢工作，積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，依法懲治洗錢犯罪，洗錢刑事案件數(shù)量持續(xù)上升。三年來，全國法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計2406件2978人，自洗錢犯罪案件逐年增加。
洗錢上游犯罪類型相對集中。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2022年-2023年一審審結(jié)洗錢案件中，洗錢上游犯罪主要集中在毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成；走私犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪洗錢案件相對較少。反映出洗錢案件與上游犯罪案件數(shù)量不匹配、不成比例、洗錢上游犯罪類型也不平衡，懲處洗錢犯罪力度與當(dāng)前洗錢犯罪形勢不相適應(yīng)，打擊洗錢犯罪力度有待進一步加強。
洗錢手段復(fù)雜多變、不斷翻新。從2022年-2023年辦理的洗錢案件看，主要是通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金、提供資金賬戶的行為方式洗錢，占比超過五成。其中，走私洗錢、貪污賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的方式洗錢相對較多。同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，洗錢手法也不斷翻新升級，虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，呈現(xiàn)更加復(fù)雜和隱蔽的“網(wǎng)絡(luò)化”“鏈條化”特征。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉(zhuǎn)移資金的主要通道，目前還出現(xiàn)新型的地下錢莊，上游犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、游戲幣等跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，涉案金額高、查處難度大，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。
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