什么是有效的合規(guī)管理|更新已轉(zhuǎn)移到“合規(guī)管理資訊”

3767

合規(guī)管理系統(tǒng)學(xué)習(xí)-“什么是有效的合規(guī)管理”


真誠邀請有相同志趣的朋友加入節(jié)目錄制,分享心得,共同成長。


微信訂閱號:合規(guī)管理資訊


免費(fèi)檢索各國制裁數(shù)據(jù)庫:

1.數(shù)據(jù)庫入口:https://www.glorycompliance.com/springMVC/webpage/html/sctsearch/index.html

2. 數(shù)據(jù)更新播報(喜馬拉雅頻道): https://m.ximalaya.com/album/42221697


歡迎訂閱以下喜馬拉雅頻道:

1. 合規(guī)管理資訊:https://m.ximalaya.com/album/39296964

2. 美國反洗錢BSA介紹(完結(jié)):https://m.ximalaya.com/album/42221203

3. 什么是有效的合規(guī)管理(完結(jié)):https://m.ximalaya.com/album/42220507

4. 各國制裁和貿(mào)易管制名單檢索幫助: https://m.ximalaya.com/album/42221697


盡職調(diào)查KYC常用的資源:originsource.net